Валерия Филантроп: отзывы о Telegram-канале ВАЛЕРИЯ FILANTROP и разоблачение трейдера dariri dengi

Валерия Филантроп — это трейдер, который в своем Telegram-канале проводит розыгрыши крупных сумм. Победитель определяется случайным образом из числа тех, кто оставил заявку на участие. Свои действия девушка объясняет следующим образом: к ней обращаются влиятельные люди, которые хотят сократить налоговую ставку, а сделать это можно только путем благотворительности. Валерия якобы помогает им делать пожертвования, раздавая их деньги своим подписчикам. Чтобы получить выигрыш, участнику необходимо внести определенный взнос для добавления его карты в систему. Сумма начинается от 1 001 рубля, но может быть выше. Раздача денег — это откровенный скам, подробнее об этом рассказываем в нашем обзоре.

Анализ деятельности @dariri_dengi и признаки мошенничества

Telegram-канал «ВАЛЕРИЯ FILANTROP» был создан 8 ноября 2021 года. Однако публикация, с которой на сегодняшний день начинается лента, появилась 24 января 2024 года. Такой большой промежуток между «первой» публикацией и датой создания канала говорит о том, что ранее в блоге публиковался другой контент, не связанный с этим проектом. Судя по сохранившемуся контенту со статистикой, мы можем предположить, что ранее на этом канале распространялись сигналы или что-то подобное.

На момент написания обзора на блог было подписано более 28 000 человек. Однако последние сообщения, которые были опубликованы на канале, набрали до 60 просмотров. Такая разница между количеством подписчиков и охватами на канале свидетельствует о том, что в телеграмме «Валерия Филантроп» использовалась накрутка. Это один из признаков мошенничества.

Валерия позиционирует себя как успешного трейдера. Она утверждает, что вместе с командой ежедневно делает большие обороты. Девушка не скрывает своего лица, однако ее фото можно встретить на других каналах, где она представляется совершенно другим именем. Поиск по фото показал, что девушка проживает в Днепре, но ее реальное имя неизвестно. Эту информацию мы нашли на сайте фотографа, который делал фотосессию для «Валерии». Изменение имени — это уже явный признак мошенничества. К тому же Валерия ничем не подтверждает свой опыт, а связаться с ней можно только через Telegram — @dariri_dengi.

По легенде к девушке обращаются крупные бизнесмены, которые хотят снизить налоговую ставку. Она помогает им это сделать, путем благотворительности. Под добровольными пожертвованиями Валерия понимает раздачу денег на конкурсной основе: ее подписчики, которые претендуют на получение выигрыша, должны подать заявку на участие. Победитель выбирается случайным образом. Итоги подводятся уже на следующий день, суммы выигрыша довольно крупные — 150 000, 200 000 рублей.

Для получения выигрыша подписчики телеграмма «Валерия Филантроп» должны сначала сами сделать перевод на карту девушки. Она объясняет это тем, что на ее счета наложены ограничения на осуществление перевода. Чтобы обойти их, получатель должен сначала сам сделать перевод. Таким образом он добавит свою карту в систему. Сумма сравнительно небольшая — от 1 001 рубля. Валерия пишет, что она, конечно же может сделать перевод через банкомат, но не будет этого делать, поскольку не собирается тратить время на тех, кто не готов ей довериться.

То, что деятельность Валерии Филантроп — развод, доказывают два основных факта:

• ограничения действительно могут быть наложены на счет из-за больших объемов, это объясняется Федеральным законом РФ №115, однако проблема решается совершенно другими методами, а не просто переводом некой суммы на карту;
• благотворительность, которая подразумевается НК РФ, как аргумент в пользу уменьшения налоговой ставки, — это безвозмездная передача имущества или денежных средств. В данном случае условие безвозмездности ставится под сомнение, так как речь идет о розыгрыше.

ВАЛЕРИЯ FILANTROP: отзывы обманутых «победителей» конкурса

В Телеграмме Валерии FILANTROP можно встретить множество положительных отзывов от участников конкурса, которые благодарят девушку за отправленные им деньги. Как правило, они публикуются в формате переписок. Если даже целые диалоги, в которых пользователь сначала сомневается в честности, но Валерии удается доказать обратное. То, что это фейк, видно невооруженным глазом. Все переписки сделаны в обычном графическом редакторе. Об этом свидетельствует следующие факторы: другой шрифт, слишком яркий цвет букв, выравнивание текста, которое не соответствует системным настройкам.

На мониторинговых сайтах отзывы о Валерии FILANTROP только негативные. Девушку называют мошенницей. Обманутые пользователи пишут, что они несколько раз делали перевод, чтобы их карту «добавили в систему». На это они потратили десятки тысяч рублей, в надежде получить в несколько раз больше и компенсировать издержки. Однако в итоге они остались ни с чем.

Заключительные выводы разоблачения

В ходе разоблачения Валерии Филантроп мы обнаружили следующие признаки мошенничества:

• Telegram-канал, который сейчас принадлежит Валерии, ранее принадлежал другому проекту;
• аудитория на канале накручена, о чем свидетельствуют низкие показатели охватов;
• Валерия — это вымышленное имя, как на самом деле зовут девушку неизвестно, но ее фотографии часто встречаются на скам-каналах;
• ограничения по счету, о которых говорит девушка, действительно возможны из-за больших объемов, но они не решаются путем денежного перевода от будущего получателя выигрыша;
• розыгрыш денег не подходит под определение благотворительности, которая может служить в качестве аргумента для снижения налоговой ставки;
• в сети много негативных отзывов о Валерии, в которых девушку обвиняют в мошенничестве, а положительные отзывы на канале — это подделка.

На основании всего вышеперечисленного мы не можем рекомендовать данный канал, так как уверены, что он принадлежит мошенникам. А если вы уже стали их жертвой, пожалуйста, поделитесь своей историей в комментариях под обзором.

Об авторе:

Федор Сергеев

Профессиональный трейдер и аналитик финансовых рынков. Лауреат финансовой премии Олимп за изучении крипто индустрии.